directive  2005/60/CE du Parlament européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive  2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive  2006/70/CE de la Commission

Compétences Autorités européenne de surveillance, Omnibus I ( Details)

Directive  2006/70/CE de la Commission du 1 er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive  2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

 Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

 Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes