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  KWG

 

I. General Information

Title

Gesetz über das Kreditwesen

Abbreviations KWG, Kreditwesengesetz
Status: In Effect
Description

Die Ausgestaltung der Aufsicht über Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute ist im  KWG geregelt. Im Mittelpunkt steht dabei, dass Bankgeschäfte ordnungsgemäß durchgeführt werden und die Sicherheit der den Instituten anvertrauten Vermögenswerte nicht gefährdet wird (Solvenzaufsicht). Die Aufsicht gliedert sich hier ganz allgemein in die Zulassung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten und die anschließende laufende Überwachung. Vor Zulassung hat die BaFin beispielsweise zu prüfen, ob eine ausreichende Eigenmittelausstattung vorhanden ist und das Institut von Personen geleitet wird, die ihre fachliche und persönliche Zuverlässigkeit nachgewiesen haben. Bei der laufenden Aufsicht steht anschließend im Mittelpunkt, dass die Institute Risiken, die sie eingehen, mit entsprechenden Eigenmitteln hinterlegt haben. Die BaFin verfolgt darüber hinaus unerlaubt betriebene Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte.

 

(Quelle: h​t​t​p​:​/​/​w​w​w​.​b​a​f​i​n​.​d​e​/​S​h​a​r​e​d​D​o​c​s​/​A​u​f​s​i​c​h​t​s​r​e​c​h​t​/​D​E​/​G​e​s​e​t​z​/​K​W​G​_​b​a​.​h​t​m​l)

 

II. Deutsches Recht

 

1. Versions

07/10/2018 (A)
07/13/2018 (P)

Gesetz über das Kreditwesen as amended by 07/10/2018
amended by   Ge­setz zur Aus­übung von Op­tio­nen der EU-Pro­spekt­ver­ord­nung und zur An­pas­sung wei­te­rer Fi­nanz­markt­ge­set­ze

Deutsch
(A) Adoption | (P) Promulgation
Ältere Textfassungen

 

2. Reform Proposals

  Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Finanzmarktgesetzen an die Verordnung (EU) 2017/2402 und an die durch die Verordnung (EU) 2017/2401 geänderte Verordnung (EU) Nr. 575/2013

 

  Brexit-Steuerbegleitgesetz

 
(A) Adoption | (P) Promulgation
 

3. Regulations

 

a) Existing Regulations

01/16/2018 (A)
01/23/2018 (P)

 PrüfbV

Englisch
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12/22/2017 (A)
12/29/2017 (P)

 LiqV

Englisch
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03/11/2016 (A)
03/16/2016 (P)

InstitutsVergV

Englisch
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11/06/2015 (A)
11/20/2015 (P)

 InhKontrollV

Englisch
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07/15/2014 (A)
07/18/2014 (P)

 GroMiKV

Englisch
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12/06/2013 (A)
12/18/2013 (P)

 SolvV

Englisch
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09/20/2013 (A)
09/27/2013 (P)

 Finanzkonglomerate-Solvabilitäts-Verordnung

Englisch
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12/04/2007 (A)
12/07/2007 (P)

 KWG-Vermittlerverordnung

Englisch
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(A) Adoption | (P) Promulgation
 

b) Repealed Regulations

08/28/2013 (A)
09/03/2013 (P)

 ZuschlagV

(A) Adoption | (P) Promulgation
 

4. Administrative Decision

01/01/2018 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Allgemeinverfügung: Anrechnung neu begebener Geschäftsanteile an Genossenschaftsbanken als Instrumente des harten Kernkapitals
PDF-Datei
12/23/2016 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Allgemeinverfügung: Anordnung von Eigenmittelanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
PDF-Datei
12/28/2015 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Allgemeinverfügung: Festlegung der Quote für den Antizyklischen Kapitalpuffer
PDF-Datei
01/05/2017 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Allgemeinverfügung: Neu begebene Geschäftsanteile als Instrumente des harten Kernkapitals; Rückzahlung von Geschäftsguthaben aufgrund gekündigter Genossenschaftsanteile
PDF-Datei
 

5. Notifications

05/14/2014 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Merkblatt zur Erlaubnispflicht gemäß  KWG und  KAGB von Family Offices
PDF-Datei
03/11/2014 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Merkblatt - Hinweise zum Tatbestand des Einlagengeschäfts
PDF-Datei
10/16/2013 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Merkblatt zum Antrag nach § 25i Abs. 5  KWG
PDF-Datei
08/12/2013 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Merkblatt - Hinweise zum Tatbestand der Tätigkeit als zentrale Gegenpartei
PDF-Datei
Ältere Bekanntmachungen
 

6. Other

 

a) BaFin Rundschreiben

BaFin
05/04/2018

Rundschreiben 06/2018 (BA und WA) - Mindestanforderungen an das Beschwerdemanagement

PDF-Datei
BaFin
10/27/2017

Rundschreiben 09/2017 (BA) - Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRisk

PDF-Datei
 

III. European Basis

  (EU) No 2017/1129
    06/14/2017 (A)
    06/30/2017 (P)

Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71

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  (EU) No 2016/1011
    06/08/2016 (A)
    06/29/2016 (P)
Benchmark Regulation ( Details) Deutsch
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  (EU) No 2015/2365
    11/25/2015 (A)
    12/23/2015 (P)
Transparency of securities financing transactions ( Details) Deutsch
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  2015/2366/EU
    11/25/2015 (A)
    12/23/2015 (P)
Directive on Payment Services II, PSD II ( Details) Deutsch
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  (EU) No 2015/81
    12/19/2014 (A)
    01/22/2015 (P)

The Council implementing Regulation (EU) 2015/81 of 19 December 2014 specifying uniform conditions of application of Regulation  (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to the Single Resolution Fund

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  (EU) No 2015/63
    10/21/2014 (A)
    01/17/2015 (P)

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/63 of 21 October 2014 supplementing Directive  2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements

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  (EU) No 1286/2014
    11/26/2014 (A)
    12/09/2014 (P)
PRIIPs Regulation ( Details) Deutsch
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  (EU) No 909/2014
    07/23/2014 (A)
    08/28/2014 (P)
CSD Regulation ( Details) Deutsch
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Französisch
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  2014/91/EU
    07/23/2014 (A)
    08/28/2014 (P)
UCITS V ( Details) Deutsch
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Französisch
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  2014/92/EU
    07/23/2014 (A)
    08/28/2014 (P)
Directive on payment accounts ( Details)
  (EU) No 806/2014
    07/15/2014 (A)
    07/30/2014 (P)
SRM Regulation ( Details) Deutsch
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  (EU) No 694/2014
    12/17/2013 (A)
    06/24/2014 (P)

Commission Delegated Regulation  (EU) No 694/2014 of 17 December 2013 supplementing Directive  2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining types of alternative investment fund managers

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  (EU) No 596/2014
    09/10/2013 (A)
    06/12/2014 (P)
MAR, Market Abuse Regulation ( Details) Deutsch
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Französisch
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  2014/57/EU
    04/16/2014 (A)
    06/12/2014 (P)
MAD, market abuse directive ( Details) Deutsch
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  (EU) No 600/2014
    05/15/2014 (A)
    06/12/2014 (P)
MiFIR ( Details) Deutsch
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Französisch
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  2014/65/EU
    05/15/2014 (A)
    06/12/2014 (P)
MiFID II ( Details) Deutsch
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Französisch
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  2014/49/EU
    04/16/2014 (A)
    06/12/2014 (P)
DGSD, Deposit Guarantee Schemes Directive ( Details) Deutsch
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  2014/59/EU
    05/15/2014 (A)
    06/12/2014 (P)
BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive ( Details) Deutsch
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  2014/17/EU
    02/04/2014 (A)
    02/28/2014 (P)
Mortgage Credit Directive ( Details) Deutsch
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  2013/50/EU
    10/22/2013 (A)
    11/06/2013 (P)

Directive  2013/50/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Directive  2004/109/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market, Directive  2003/71/EC of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and Commission Directive  2007/14/EC laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of Directive  2004/109/EC

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  (EU) No 1024/2013
    10/15/2013 (A)
    10/29/2013 (P)
SSM Regulation ( Details) Deutsch
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  2013/36/EU
    06/26/2013 (A)
    06/27/2013 (P)
CRD IV ( Details) Deutsch
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  (EU) No 575/2013
    06/26/2013 (A)
    06/26/2013 (P)

Regulation  (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation  (EU) No 648/2012

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  2013/14/EU
    05/21/2013 (A)
    05/31/2013 (P)

Directive  2013/14/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Directive  2003/41/EC on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision, Directive  2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and Directive  2011/61/EU on Alternative Investment Funds Managers in respect of over-reliance on credit ratings

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  (EU) No 462/2013
    05/21/2013 (A)
    05/31/2013 (P)
CRA III ( Details) Deutsch
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  (EU) No 260/2012
    03/14/2012 (A)
    03/30/2012 (P)

Regulation  (EU) No 260/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro and amending Regulation  (EC) No 924/2009 Text with EEA relevance

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  2011/89/EU
    11/16/2011 (A)
    12/08/2011 (P)
FiCoD I ( Details) Deutsch
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  2011/61/EU
    06/08/2011 (A)
    07/01/2011 (P)
AIFM - Directive ( Details) Deutsch
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  2010/78/EU
    11/24/2010 (A)
    12/15/2010 (P)
Omnibus I, Powers of European Supervisory Authorities ( Details) Deutsch
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  2010/73/EU
    11/24/2010 (A)
    12/11/2010 (P)

Directive  2010/73/EU amending Directives  2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and  2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market

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  2009/65/EC
    07/13/2009 (A)
    11/17/2009 (P)
UCITS IV ( Details) Deutsch
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  2009/111/EC
    09/16/2009 (A)
    11/17/2009 (P)
CRD II, CRD II - Directive ( Details) Deutsch
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  2009/110/EC
    09/16/2009 (A)
    10/10/2009 (P)

Directive  2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives  2005/60/EC and  2006/48/EC and repealing Directive  2000/46/EC

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  2009/83/EC
    07/27/2009 (A)
    07/28/2009 (P)
CRD II, CRD II - Directive ( Details) Deutsch
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  2009/44/EC
    05/06/2009 (A)
    06/10/2009 (P)

Directive  2009/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Directive  98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems and Directive  2002/47/EC on financial collateral arrangements as regards linked systems and credit claims

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  2009/27/EC
    04/07/2009 (A)
    04/08/2009 (P)
CRD II - Directive ( Details) Deutsch
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  2008/48/EC
    04/23/2008 (A)
    05/22/2008 (P)

Directive  2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive  87/102/EEC

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  2007/64/EC
    11/13/2007 (A)
    12/05/2007 (P)

Directive  2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market

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  2007/44/EC
    09/05/2007 (A)
    09/21/2007 (P)

Directive  2007/44/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 amending Council Directive  92/49/EEC and Directives  2002/83/EC,  2004/39/EC,  2005/68/EC and  2006/48/EC as regards procedural rules and evaluation criteria for the prudential assessment of acquisitions and increase of holdings in the financial sector

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  2007/16/EC
    03/19/2007 (A)
    03/20/2007 (P)

Commission Directive  2007/16/EC of 19 March 2007 implementing Council Directive  85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards the clarification of certain definitions

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  2006/73/EC
    08/10/2006 (A)
    09/02/2006 (P)

Commission Directive  2006/73/EC of 10 August 2006 implementing Directive  2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive

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  2006/70/EC
    08/01/2006 (A)
    08/04/2006 (P)

Commission Directive  2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive  2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis

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  2006/49/EC
    06/14/2006 (A)
    06/30/2006 (P)
CRD I ( Details) Deutsch
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  2005/60/EC
    10/26/2005 (A)
    11/25/2005 (P)

Directive  2005/60/EC of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

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  2004/109/EC
    12/15/2004 (A)
    12/31/2004 (P)
Transparency Directive ( Details) Deutsch
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  2004/39/EC
    04/21/2004 (A)
    04/30/2004 (P)
MiFID ( Details) Deutsch
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  2003/58/EC
    07/15/2003 (A)
    09/04/2003 (P)

Directive  2003/58/EC of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 amending Council Directive  68/151/EEC, as regards disclosure requirements in respect of certain types of companies

  2003/51/EC
    06/18/2003 (A)
    07/17/2003 (P)

Directive  2003/51/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2003 amending Directives  78/660/EEC,  83/349/EEC,  86/635/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and insurance undertakings

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  2003/38/EC
    05/13/2003 (A)
    05/15/2003 (P)

Council Directive  2003/38/EC of 13 May 2003 amending Directive  78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies as regards amounts expressed in euro

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  2002/87/EC
    12/16/2002 (A)
    02/11/2003 (P)

Directive  2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC,  79/267/EEC,  92/49/EEC,  92/96/EEC,  93/6/EEC and  93/22/EEC, and Directives  98/78/EC and  2000/12/EC of the European Parliament and of the Council

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  2002/83/EC
    11/05/2002 (A)
    12/19/2002 (P)

Directive  2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance

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  (EC) No 1606/2002
    07/19/2002 (A)
    09/11/2002 (P)

Regulation  (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards

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  2002/47/EC
    06/06/2002 (A)
    06/27/2002 (P)

Directive  2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial collateral arrangements

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  2002/13/EC
    03/05/2002 (A)
    03/20/2002 (P)

Directive  2002/13/EC amending Council Directive 73/239/EEC as regards the solvency margin requirements for non-life insurance undertakings

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  2001/108/EC
    01/21/2002 (A)
    02/13/2002 (P)
UCITS III ( Details) Deutsch
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  2001/107/EC
    01/21/2002 (A)
    02/13/2002 (P)
UCITS III ( Details) Deutsch
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  2001/65/EC
    09/27/2001 (A)
    10/27/2001 (P)

Directive  2001/65/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 amending Directives  78/660/EEC,  83/349/EEC and  86/635/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies as well as of banks and other financial institutions

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  2001/24/EC
    04/04/2001 (A)
    05/05/2001 (P)

Directive  2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganisation and winding up of credit institutions

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  2001/17/EC
    03/19/2001 (A)
    04/20/2001 (P)

Directive  2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings

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  98/78/EC
    10/27/1998 (A)
    12/05/1998 (P)

Directive  98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group

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  98/26/EC
    05/19/1998 (A)
    06/11/1998 (P)

Directive  98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems

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  95/26/EC
    06/29/1995 (A)
    06/29/1995 (P)

European Parliament and Council Directive  95/26/EC of 29 June 1995 amending Directives 77/780/EEC and 89/646/EEC in the field of credit institutions, Directives 73/239/EEC and  92/49/EEC in the field of non- life insurance, Directives  79/267/EEC and  92/96/EEC in the field of life assurance, Directive  93/22/EEC in the field of investment firms and Directive  85/611/EEC in the field of undertakings for collective investment in transferable securities (Ucits), with a view to reinforcing prudential supervision

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  94/19/EC
    05/30/1994 (A)
    05/31/1994 (P)

Directive  94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes

Deutsch
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Englisch
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Französisch
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  93/22/EEC
    05/10/1993 (A)
    05/24/1993 (P)

Council Directive  93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field

Deutsch
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Englisch
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Französisch
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  (EU) No 2017/2402
 
  (EU) No 2017/2401
 
(A) Adoption | (P) Promulgation
 

IV. Judgements

(Please click on a heading to display its content. Show All)
 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG

 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG

 

§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 a.F. KWG

 

§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 a.F. KWG

 

§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG

 

§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG

 

§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG

 

§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG

 

§ 9 a.F. KWG

 

§ 15 Abs. 1 a.F. KWG

 

§ 17 a.F. KWG

 

§ 18 a.F. KWG

 

§ 18 Satz 1 a.F. KWG

 

§ 23a Abs. 1 Satz 2 a.F. KWG

 

§ 32 Abs. 1 Satz 1 a.F. KWG

 

§ 32 Abs. 1 Satz 1 KWG

 

§ 32 Abs. 5 KWG

 

§ 37 a.F. KWG

 

§ 37 Abs. 1 Satz 1 KWG

 

§ 37 Satz 1 KWG

 

§ 54 Abs. 1 Nr. 2 a.F. KWG

 

§ 54 Abs. 1 Nr. 2 KWG

Language:
Deutsch Deutsch
English Englisch
Francais Französisch
Chinese Chinesisch

Legende

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Status des Rechtsaktes
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Inkraft Inkraft
Unbekannt Unbekannt
Dokumente
Deutsch Deutsche Fassung
Englisch Englische Fassung
Französisch Franz. Fassung
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Dokument Sonstiges Dokument
Externer Link Externes Dokument

Overview

I. General Information
II. Deutsches Recht
1. Versions
2. Reform Proposals
3. Regulations
a) Existing Regulations
b) Repealed Regulations
4. Administrative Decision
5. Notifications
6. Other
a) BaFin Rundschreiben
III. European Basis
IV. Judgements
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG
§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 a.F. KWG
§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 a.F. KWG
§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG
§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG
§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG
§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG
§ 9 a.F. KWG
§ 15 Abs. 1 a.F. KWG
§ 17 a.F. KWG
§ 18 a.F. KWG
§ 18 Satz 1 a.F. KWG
§ 23a Abs. 1 Satz 2 a.F. KWG
§ 32 Abs. 1 Satz 1 a.F. KWG
§ 32 Abs. 1 Satz 1 KWG
§ 32 Abs. 5 KWG
§ 37 a.F. KWG
§ 37 Abs. 1 Satz 1 KWG
§ 37 Satz 1 KWG
§ 54 Abs. 1 Nr. 2 a.F. KWG
§ 54 Abs. 1 Nr. 2 KWG

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