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Directive 2005/60/EC

 

I. General Information

Title

Directive  2005/60/EC of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

Status: Repealed
Directive 2005/60/EC
Source O.J. EC No L (Legislation), Edition 309, Year 2005, p.15 - 36
Adoption 10/26/2005
Promulgation 11/25/2005
Character Lamfalussy Framework Act
Implementation   Directive 2006/70/EG
Legal Basis Art. 47 II, 95 EC
Legislative Procedure Codecision procedure
Background Financial Services Action Plan - FSAP
 

II. Rahmenrechtsakt (Level 1)

 

1. Versions

  2015/849/EU
    05/20/2015 (A)
    06/05/2015 (P)
Directive 2005/60/EG repealed by

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation  (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive  2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive  2006/70/EC

  2010/78/EU
    11/24/2010 (A)
    12/15/2010 (P)
Directive 2005/60/EG amended by

Omnibus I, Powers of European Supervisory Authorities ( Details)

Deutsch
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Englisch
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Französisch
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Ältere Textfassungen
(A) Adoption | (P) Promulgation
 

2. Legal Impact

Repeal  Directive 91/308/EEC
 

III. Implementing / Legislative Act (Level 2)

 

1. Implementation

  2006/70/EC
    08/01/2006 (A)
    08/04/2006 (P)

Commission Directive  2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive  2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis

Deutsch
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IV. Umsetzung in den Mitgliedstaaten

 

1. Implementation in Germany

08/13/2008 (A)
08/20/2008 (P)

 Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Deutsch
02/18/2013 (A)
02/25/2013 (P)

 Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes

(A) Adoption | (P) Promulgation
Language:
Deutsch Deutsch
English Englisch
Francais Französisch
Chinese Chinesisch

Legende

Hyperlink int./ext. Verlinkung
Externer Link Externer Hyperlink
Status des Rechtsaktes
Aufgehoben Aufgehoben
Vorhaben Vorhaben
Inkraft Inkraft
Unbekannt Unbekannt
Dokumente
Deutsch Deutsche Fassung
Englisch Englische Fassung
Französisch Franz. Fassung
PDF-Datei Sonstige PDF-Datei
Dokument Sonstiges Dokument
Externer Link Externes Dokument

Overview

I. General Information
II. Rahmenrechtsakt (Level 1)
1. Versions
2. Legal Impact
III. Implementing / Legislative Act (Level 2)
1. Implementation
IV. Umsetzung in den Mitgliedstaaten
1. Implementation in Germany

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