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Richtlinie 2001/97/EG

 

I. Allgemeine Informationen

Titel

Richtlinie  2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie  91/308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche - Erklärung der Kommission

Abkürzungen 2. EG-Geldwäscherichtlinie
Status: Bestehend
Beschreibung

Das Europäische Parlament hat seiner Besorgnis Ausdruck gegeben, dass die Tätigkeiten von Wechselstuben und Unternehmen, die das Finanztransfergeschäft betreiben, für die Geldwäsche genutzt werden könnten. Diese Tätigkeiten sollten bereits in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Um jedoch diesbezüglich jeglichen Zweifel auszuschalten, sollte in der Richtlinie eindeutig die Einbeziehung dieser Tätigkeiten festgelegt werden.

Richtlinie 2001/97/EG
Amtl. Angabe ABl. EG Nr. L (Rechtsvorschriften), Ausgabe 344, Jahr 2001, S.76
Datum 04.12.2001
Verkündung 28.12.2001
Art Normaler Rechtsakt
Rechtsgrundlage Art. 47 Abs. 2 S. 1, 3 und Art. 95 EG
Rechtsetzung Mitentscheidungsverfahren
Inhaltlicher Hintergrund Financial Services Action Plan - FSAP
 

II. Textfassungen und Entstehungsgeschichte

 

1. Textfassungen

  2001/97/EG
    04.12.2001 (D)
    28.12.2001 (V)

Urspr. Fassung 2. EG-Geldwäscherichtlinie:
Richtlinie  2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie  91/308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche - Erklärung der Kommission

Deutsch
Spacer
Englisch
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Französisch
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(D) Datum | (V) Verkündung
 

2. Auswirkungen

Änderung  Richtlinie 91/308/EWG
Sprache:
Deutsch Deutsch
English Englisch
Francais Französisch
Chinese Chinesisch

Legende

Hyperlink int./ext. Verlinkung
Externer Link Externer Hyperlink
Status des Rechtsaktes
Aufgehoben Aufgehoben
Vorhaben Vorhaben
Inkraft Inkraft
Unbekannt Unbekannt
Dokumente
Deutsch Deutsche Fassung
Englisch Englische Fassung
Französisch Franz. Fassung
PDF-Datei Sonstige PDF-Datei
Dokument Sonstiges Dokument
Externer Link Externes Dokument

Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Informationen
II. Textfassungen und Entstehungsgeschichte
1. Textfassungen
2. Auswirkungen

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