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法律指令 2005/60/EG

 

I. 基本信息

标题

Directive  2005/60/EC of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

状态: 废除
法律指令 2005/60/EG
官方. 版本 公告. EG 号. L (Legislation), 公布 309, 年 2005, S.15 - 36
日期 2005/10/26
公告 2005/11/25
法案 Lamfalussy-框架法案
通过   法律指令 2006/70/EG
法律基础 Art. 47 II, 95 EC
法的实施 Codecision procedure
内容的背景 Financial Services Action Plan - FSAP
 

II. 框架法律 (层次一)

 

1. 文本

  2015/849/EU
    2015/05/20 (D)
    2015/06/05 (V)
法律指令 2005/60/EG 通过……被废除

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation  (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive  2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive  2006/70/EC

  2010/78/EU
    2010/11/24 (D)
    2010/12/15 (V)
法律指令 2005/60/EG 通过……被修改

Omnibus I, Powers of European Supervisory Authorities ( Details)

Deutsch
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Ältere Textfassungen
(D) 日期 | (V)公布
 

2. 影响

保留  法律指令 91/308/EWG
 

III. 实施- / 委托的法案 第二层次)

 

1. 通过

  2006/70/EG
    2006/08/01 (D)
    2006/08/04 (V)

Commission Directive  2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive  2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis

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IV. Umsetzung in den Mitgliedstaaten

 

1. 在德国的实施

2008/08/13 (B)
2008/08/20 (V)

 Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Deutsch
2013/02/18 (B)
2013/02/25 (V)

 Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes

(B) 决定 | (V) 公告
语言:
Deutsch Deutsch
English Englisch
Francais Französisch
Chinese Chinesisch

图例

超级连接 内链/外链
Externer Link 外部超级链接
文本数据的法律状态
Aufgehoben 废除
Vorhaben 保留
Inkraft 有效
Unbekannt 未知
文本
Deutsch 德文版
Englisch 英文版
Französisch 法文版
PDF-Datei 其他PDF数据
Dokument 其他文本
Externer Link 外部文本

目录

I. 基本信息
II. 框架法律 (层次一)
1. 文本
2. 影响
III. 实施- / 委托的法案 第二层次)
1. 通过
IV. Umsetzung in den Mitgliedstaaten
1. 在德国的实施

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