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 法律指令 2001/97/EC

I. 描述

The European Parliament has expressed concerns that the activities of currency exchange offices (‘bureaux de change’) and money transmitters (money remittance offices) are vulnerable to money laundering. These activities should already fall within the scope of the Directive. In order to dispel any doubt in this matter the Directive should clearly confirm that these activities are covered.

II. 基本信息

标题

Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration

状态
现存
法律指令
2001/97/EC
官方. 版本
公告. EC 号. L (Legislation), 公布 344, 年 2001, S.76
日期
2001/12/04
公告
2001/12/28
法案
普通的法律法案
法律基础
Art. 47 Abs. 2 S. 1, 3 und Art. 95 EC
法的实施
Codecision procedure
内容的背景

III. 文本和产生历史

1. 文本

Titel
Allg. Daten
Textfassung

原始.版本 :
Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration

  2001/97/EC

Beschluss:
2001/12/04 (D)
Verkuendung:
2001/12/28 (V)
(D) 日期 | (V)公布

2. 影响

Auswirkungstyp
Richtlinie
Textfassungen
修改
  法律指令 91/308/EEC

Legend

Legislative Act Status

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I. 描述
II. 基本信息
III. 文本和产生历史
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